Políticas Públicas de México en el Combate de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

  • Félix Mauro Higuera Sánchez
  • Rosario Adalberto Mondaca Corral
Palabras clave: avado, activos, operaciones ilícitas.

Resumen

Entendiendo que el problema de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que también se ha llamado lavado de dinero, se ha dado a través de la historia y en muchas naciones aunado al desarrollo de las nuevas tecnologías y comunicaciones, más se ha acentuado más debido muy diversos factores, como faltas de oportunidades en sus países de origen, problemas políticos. Las crisis financieras a nivel mundial debido a nuestra economía globalizada, “Las recesiones que han sufrido diversos países inclusive México. Los apoyos públicos son más restringidos, aunado al problema de ofrecimiento laboral escaso, obligando a la población a recurrir a la economía informal y a realizar actividades no legales a fin de solventar su economía, los controles en el cambio de dineros impuestos por algunos gobiernos, hacen preferencia en un mayor uso de efectivo en actividades comerciales y financieras, lo cual apoya a los esquemas de lavado de dinero basado en el intercambio de efectivo en la economía informal sin control, aunado también, la problemática de sobornos que han realizado funcionarios públicos del estado coludidos con la iniciativa privada; como conclusión es de suma importancia el análisis de la evolución de los efectos que esto puede traer sobre el desarrollo económico, político y cultural de todo estado por nombrar algunos, además por ser multifacética su influencia sobre la sociedad

Publicado
2018-12-28
Sección
Artículos